Prevención del blanqueo de capitales

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Información sobre la Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

La Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo tiene como finalidad prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica para blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito.

En España, la vigilancia y el control de los riesgos relacionados con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo corresponde al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias (SEPBLAC). Desde un punto de vista normativo, esta materia se regula por la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y por el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, y por la Ley 12/2003 de bloqueo de la financiación del terrorismo.

Mediconsulting, SAU es sujeto obligado a cumplir con las obligaciones legales en esta materia, en las actividades de Asesoría Fiscal, Asesoría Contable y Asesoría Jurídica (esta última en los casos en que consista en la concepción, realización o asesoramiento de operaciones por cuenta de clientes relativas a la compraventa de bienes inmuebles o entidades comerciales, la gestión de fondos, valor u otros activos, la apertura o gestión de cuentas corrientes, cuentas de ahorro o cuentas de valores, la organización de las aportaciones necesarias para la gestión, el funcionamiento o la gestión de empresas, o la creación, la gestión o el funcionamiento de fideicomisos / trusts, sociedades o estructuras análogas, o cuando actúen por cuenta de clientes en cualquier operación financiera o inmobiliaria).

Mediconsulting, SAU cumple con la normativa vigente en su operativa financiera de acuerdo con las mejores prácticas y establece, entre otros, una política de aceptación de clientes, medidas preventivas de examen y control de operaciones, medidas de diligencia debida de identificación de los clientes y conocimiento de la actividad económica y programas de formación para los empleados.

Mediconsulting, SAU tiene designado a un representante ante el SEPBLAC, quien, además, hace funciones de Órgano de Control Interno unipersonal, las funciones fundamentales son determinar la política de Mediconsulting, SAU en la materia, promover el desarrollo e implantación de los procedimientos de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y analizar y comunicar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de prevención del blanqueo de capitales e Infracciones monetarias (SEPBLAC) las operaciones sospechosas de acuerdo con lo previsto en la legislación vigente.

MEDICONSULTING, S.A.U; NIF A-58818501; domicilio social: Passeig de la Bonanova, 47, Barcelona 08017; Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, Volumen 22352, folio 151, Inscripción 6ª de adaptación, Hoja B-36.748.